هشدار: کلاهبرداریهای شرطبندی با واسطه چگونه کار میکنند؟
کلاهبرداریهای شرطبندی با واسطه، نوعی پولشویی هستند که مجرمان از حسابهای قمار باز شده به نام افراد عادی برای پنهان کردن منبع وجوه استفاده میکنند. کمیسیون قمار بریتانیا این حسابه…
آخرین اخبار پولشویی
محدودیت ویزای آمریکا برای کلاهبرداران سایبری خارجی؛ چه کسی تحت تأثیر قرار میگیرد؟
وزارت امور خارجه آمریکا محدودیتهای ویزایی جدیدی را برای افراد مرتبط با شبکههای جرایم سایبری خارجی و خانوادههای آنها اعمال کرد. این تصمیم در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مارس…
چگونه هوش مصنوعی تحقیقات حقوقی را متحول میکند؟
ابزار CLEAR Investigate با استفاده از هوش مصنوعی، فرآیندهای تحقیقاتی را تسریع میبخشد. این ابزار وظایف تکراری مانند جستجوی افراد، استخراج گزارشها و بررسی تحریمها را خودکار انجام …
سرقت ۲۹۰ هزار دلار ارز دیجیتال توسط یک زندانی: پروندهای که سیستم قضایی آمریکا را به چالش کشید
روسن ایوسیفوف، شهروند بلغاری، که پیشتر به دلیل اداره صرافی RG Coins و همکاری با شبکه کلاهبرداری اسکندریه (که حداقل ۹۰۰ آمریکایی را قربانی کرد) به زندان افتاده بود، اکنون در حین مح…